洗錢 社會 「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億出境前遭攔截 橋檢聲... 2025.09.02 10:03 （更新時間：10：02）曾因職棒簽賭案入獄服刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，近日傳出涉犯洗錢防制法等案，8月31日在桃園機場要出境時被攔下，遭橋頭地檢署拘提到案，經檢察官複訊後，聲請羈押禁見。檢警追查地... 社會 檢警大掃蕩天道盟！涉賭博洗錢10億 盟主「鐵霸」... 2025.08.20 09:46 檢警大掃蕩黑幫天道盟，不但逮到盟主老大兄弟檔「鐵霸」和「太保」，甚至旗下的太陽聯盟副盟主兼軍師「麥可」也被抓。專案小組調查發現，他們假藉成立空殼公司，替博弈網站洗錢將近10億元，3人昨（19）日經複訊... 社會 「台版Jisoo」狂詐全台5301人164億！ ... 2025.08.18 10:31 涉及全台詐騙與洗錢的假出金集團「美樂公司」，首腦為號稱台版Jisoo的24歲歐姓女嫌犯。檢方偵辦第五波行動，調查核心幹部成員共18人，其中包括已經收押的11人，清查出221名被害人、詐騙金額超過7.7... 社會 假公益吸金上億！ 前伊林模特兒等3人起訴 2025.08.11 16:25 假公益吸金上億！身障關懷協會理事長陳品君、她的丈夫蕭靖及其妹妹前伊林模特兒蕭瑋葶，3人遭控長期假借公益名義募款，卻將大筆善款挪作私用，不僅購買7輛豪華名車，還添置名錶、房產，甚至飼養名犬與狐狸等寵物，... 社會 侵占逾5000萬！永欣車業「神鬼女會計」砸200... 2025.08.08 13:35 知名機車經銷商永欣車業驚爆內鬼！63歲女會計涉嫌利用老闆信任做假帳，4年間侵占公司賣車款項逾5000萬元，其中200多萬元用於在宜蘭買房。台北地檢署7日指揮調查局搜索並約談陳女及其丈夫、兒子，訊後陳女... 社會 全台近200人受害！絕對創新投資涉吸金上億 北檢... 2025.08.06 08:58 絕對創新投資、絕對能源等3家公司負責人邱志豪，被控不法吸金破億元。調查局昨（5）日共約談9位被告到案，其中邱志豪以及絕對創新前董事長吳承峰等核心成員，共7人遭到檢方聲押禁見。北檢指出，此案是金融機構所... 社會 誆投資「大麻農場」、外匯保證金非法吸金1.1億 ... 2025.07.24 09:31 資產管理公司負責人郭家希涉嫌與合夥人及丈夫透過成立公司，以投資外匯保證金、泰國大麻農場為誘餌，不法獲利1.1億元，台北市調查處23日搜索約談11人到案，經檢察官漏夜訊問後，郭家希及合夥人兼公司執行長李... 社會 「舞蹈教父」賣帳戶給詐團遭判刑 張勝豐喊冤：我是... 2025.07.19 18:44 被譽為華語流行樂壇舞蹈教父的張勝豐，近期被控以1千元將名下帳戶賣給詐騙集團，作為洗錢管道，觸犯洗錢防制法遭判處3個月徒刑併科罰金1萬元，緩刑3年。對此，張勝豐喊冤，說自己是不小心誤信比特幣群組，絕非共... 社會 幫博弈集團洗錢300億！ 假電商靠「手續費」撈千... 2025.07.17 21:45 假網購電商平台涉嫌勾結博弈集團洗錢，金流高達300億。刑事局調查發現，多達40家的線上娛樂城業者，透過李姓嫌犯的電商平台，利用虛擬帳號收取賭資，2年間洗錢高達300億，扣掉出金後娛樂城從中獲利30億，... 社會 拔河冠軍誤淪人頭！前國手誤信投資廣告給帳戶 竟幫... 2025.07.16 18:41 曾代表台灣遠征荷蘭參賽、奪下世界拔河冠軍的卓姓前國手，2023年誤信網路投資廣告，將名下4個帳戶寄給詐騙集團。因涉助轉移贓款20萬元，遭檢方起訴，士林地院最後依幫助洗錢罪判處有期徒刑3月、併科罰金1萬... 社會 收租集團「租蝦皮帳戶」賣假貨賺3億 290民眾慘... 2025.06.23 19:45 警方破獲違法「收租集團」假貨案，嫌犯跟不知情民眾租用蝦皮帳號，在電商平台販賣中國的仿冒品，一年多來營業額高達3億元。10多名嫌犯在檢方複訊後，分別依10至50萬元交保，而他們也害了290個出租帳號的民... 社會 轉租近千「蝦皮帳戶」賣中貨 洗錢集團12人起訴！ 2025.06.17 18:16 台中一名謝姓男子以每個月千元台幣，承租電商賣家帳號，再轉租給大陸賣家將商品銷售台灣，其中不乏違反商標法之商品或食品衛生管理法之保健食品，專案小組到台中的工作室搜索，查獲謝姓主嫌等11人到案，清查出96... 社會 母女遭詐1200萬輕生 追出黑幫父子檔「藏鏡人」 2025.06.04 20:48 去年12月，台北市內湖一對母女遭詐騙1200萬元後輕生，當時警方問話不當，被指成為壓垮她們的最後一根稻草，事件引發社會高度關注。如今檢警進一步追查發現案外案，查出幕後藏鏡人為黑幫成員洪姓父子，涉案金流... 社會 替詐團當「內鬼」！ 鄭鴻威等5律師涉洩密交保 2025.06.04 15:49 知名律師鄭鴻威因涉協助詐騙集團組成「軍師聯盟」、替車手辯護及洩漏偵查資訊，獲利上千萬元而遭起訴，檢調近日掌握新事證，再度搜索並約談鄭鴻威及另外4名律師到案。其中年紀最輕的為8年級名校畢業生。檢調懷疑，... 社會 高雄姊弟豪宅「跨境洗錢」經手80億 19人遭逮、... 2025.06.03 15:12 高雄一對姊弟竟然在豪宅設立機房，幫泰國、越南的博弈網站跨境洗錢，洗錢金額高達80億元，獲利超過1億，警方獲報後逮捕這對姊弟及相關人等共19人到案，目前其他人皆坦承涉案請回，僅弟弟聲押獲准。大批警方在豪... 社會 「88會館」郭哲敏遭判11年8個月 律師不滿：收... 2025.05.29 18:00 88會館負責人郭哲敏涉嫌線上博弈、非法地下匯兌、詐欺等多條罪狀，新北地院今（29）天一審宣判結果出爐，郭哲敏遭判刑11年8個月。對於一審結果，郭哲敏委任律師張慶宗相當不滿，表示「收到判決書後，會立刻上... 社會 「88會館」郭哲敏洗錢案 新北院一審判11年8個... 2025.05.29 17:23 更新時間（17：23）八八會館負責人郭哲敏，涉嫌經營博弈網站及地下匯兌、洗錢遭起訴，雖然4度交保成功，但他又因多次靠近機場、海岸，造成科技監控設備離線問題，再次遭到羈押，新北地院今（29）天一審宣判結... 社會 一銀行員疑協助詐團開戶遭搜？ 分行副理80萬交保... 2025.05.16 11:40 第一銀行宜蘭分行行員疑似協助詐團開戶洗錢！據了解，該詐團有數個公司帳戶在其他銀行都無法開戶，但至一銀宜蘭分行申請開戶後，不僅在兩、三年前順利開戶，還被詐團拿去運用。檢警偵辦這幾個帳戶時，在領錢、大額查... 社會 最大實體幣商「幣想」涉助詐團洗錢上億！ 負責人等... 2025.04.26 12:16 全台擁有數十間實體店面的虛擬幣交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團勾結、幫助洗錢，警方近日兵分多路搜索各個店面，帶回施姓負責人等7人到案，複訊後共3人遭到聲押。檢警追查，詐騙集團疑似和業者掛勾，指示被害人前... 社會 全台最大虛擬幣交易所「幣想」涉洗錢 3人聲押禁見 2025.04.26 09:20 全台最大實體虛擬貨幣交易所「幣想科技」涉嫌洗錢，刑事局4月25日搜索「幣想」全台據點，帶回負責人等7人，今（26）日檢方對主要負責人等3人聲押禁見。警方調查，「幣想科技」疑似協助詐騙集團向被害人收取現...