洗錢 社會 「中台灣賭王」陳政谷2億天價交保 家屬搬錢畫面曝 2025.03.18 13:49 被稱為「中台灣賭王」的九州博弈集團總裁陳政谷，遭檢方質疑在5年多內經手438億元賭資，還吸收刑事局3線2星的前警政監林明佐成為內鬼。台中地院17號開庭審理後，裁定陳政谷2億元交保。今（18）日一早家屬... 社會 涉洗錢400億！ 九州集團總裁陳政谷2億元交保 2025.03.17 21:02 台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢案，本月5號傳訊在押被告集團負責人陳政谷、前警政監林明佐開庭審理第3次延押庭，經合議庭決議，被告陳政谷諭令2億元交保，限制出海、出境8月，交保在外期間不得與同案被告和證... 政治 傅崐萁赴港推觀光「團員入境被捕」 陸委會證實：涉... 2025.03.05 20:12 外交部長林佳龍今（5）日披露，國民黨立院黨團總召傅崐萁2月中旬率團赴香港宣傳花蓮觀光，其中一名團員卻在入境時被抓。而陸委會稍早也證實，確實有人入境時遭到拘捕，留置至今。陸委會說明，接獲訊息後已即時提供... 社會 徐巧芯大姑夫妻涉替詐團洗錢 一審各判15年.10... 2025.01.20 16:42 國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦，以及她的朋友林于倫和助理吳沂珊等4人，涉嫌加入詐騙集團，幫忙洗錢超過2753萬元，台北地院今（20）天宣判，依洗錢等罪嫌，判處劉向婕10年有期徒刑、杜秉澄15年... 社會 偵查隊長疑助88會館「黃金大亨」泰達幣洗錢 50... 2025.01.16 14:44 新北市土城警分局黃姓偵查隊長以及刑事局兩名偵查正，涉入虛擬幣洗錢案，檢調發現三人帳戶出現多筆異常金流，且入出金的電子錢包位置，疑似又和北檢先前起訴的揚盛集團第三方支付有關，不排除他們涉及協助「黃金大亨... 社會 海巡署高官加入詐團 獲利4021元遭免職判1年！ 2025.01.13 22:11 海巡署警職三線一星高官，竟淪為詐團共犯！前海巡署秘書室洪姓視察，涉嫌提供4名下屬跟自己的銀行帳戶給詐騙集團洗錢，即使被告否認涉案，但法官認為他身為海巡署高官，還是警大碩士，不可能不知道不得任意交付帳戶... 社會 助博奕集團洗錢400億 知名律師海撈4.7億遭起... 2024.12.25 22:30 詐騙猖獗，就連知名律師也淪陷成了洗錢共犯！檢方追查，律師劉立恩涉嫌成立第三方支付公司，假借買賣電子禮券名義，架設平台替博弈集團洗錢，短短一半年代收付金額就高達4百億元，他更從中海撈不法手續費4.7億，... 政治 傳柯文哲偵訊時喊辭黨主席 指定交棒黃國昌 2024.11.19 16:47 民眾黨主席柯文哲深陷京華城案被羈押，周刊爆料，柯文哲日前庭訊時，曾脫口說出「一定要辭黨主席」，並指定要黃國昌接任。不過黃國昌今（19）天強調，中央委員會已決議延長主席請假3個月，目前沒有代理黨主席的問... 社會 郭哲敏保釋金提高至1億 女友錢帥君「73分鐘」湊... 2024.11.18 19:28 名模錢帥君的男友、88會館負責人郭哲敏涉組織犯罪，檢方指洗錢金額高達台幣217億元。新北地院日前裁定5千萬元交保，並配戴電子腳鐐監控，檢方抗告成功，高等法院發回更裁。新北地院今（18）日下午裁定，保釋... 社會 博弈網站水錢收破億 八八會館郭哲敏5000萬交保 2024.11.08 21:58 昔日引爆「八八會館」之亂的負責人郭哲敏，涉嫌經營博弈網站獲利16億及地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被檢方依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒... 政治 「15被告僅1人認罪」林姿妙涉貪案辯結 檢求刑2... 2024.10.24 13:25 宜蘭縣長林姿妙涉及貪污與洗錢案，案子經過兩年審理，昨（23）日全案辯論終結，法院訂於12月31日下午2時30分宣判。檢方在「論罪科刑」部分，林姿妙違反貪污治罪條例，被求處有期徒刑20年；特殊洗錢罪部分... 政治 宜蘭縣長林姿妙涉貪 「檢方求刑20年」12/31... 2024.10.23 21:37 宜蘭縣長林姿妙涉及貪污與洗錢案，經法院近2年調查審理後，全案今（23）天辯論終結，將於12月31日宣判。檢方在論罪科刑部分，依林姿妙違反貪污治罪條例求處有期徒刑20年；特殊洗錢罪部分，也求處林姿妙有期... 社會 京華城案大咖證人！「博弈教父」愛1122車牌 網... 2024.10.09 12:49 檢廉偵辦京華城案今（9）天上午再度約談兩名證人，前一天大動作約談11名重量級證人，不只有媒體集團高層，就連有「博弈教父」之稱陳盈助也在名單中，訊後都被請回，外界認為，應是要釐清柯文哲政治獻金的金流，是... 社會 柯文哲爆海外金流！京華城容積率「三級跳」 恐圖利... 2024.09.26 21:12 台北地檢署今（26）天上午第四度借提柯文哲，偵訊到中午結束還押，台北市議員爆料，柯文哲早在106年京華城容積率還是392%的時候，就開會指示用行政處分，想要繞過都委會直接公告，法界認為，指控如果查證屬... 國際 中共代理人遭起訴 紐約陷入間諜疑雲 2024.09.16 15:17 前紐約州華裔官員孫雯跟她的丈夫胡驍，9月3日在紐約聯邦法院出庭。孫雯從2012年起就在紐約州政府工作，曾擔任前州長古莫的幕僚，並在2021年10月出任現任州長霍楚的副幕僚長，也是州政府中職位最高的亞裔... 社會 追1500真相！ 檢方今早二次借提沈慶京 2024.09.11 12:34 京華城案最新進展，今（11）天上午威京集團主席沈慶京，第二回遭到提訊，檢方要比對多名被告的說詞，並考慮策反沈慶京當污點證人。另外周刊爆料，陳佩琪在2個京華城案的關鍵時間，透過ATM存現鈔，前前後後超過... 社會 涉助詐團漂白340萬 法官石育恩依洗錢罪起訴 2024.09.05 17:35 高雄橋頭地院法官石育恩捲入律師鄭鴻威詐騙集團案件，他涉嫌運送律師報酬費與洗錢340萬元，今 （5）日遭北檢依洗錢防制法起訴。司法院發出聲明，5月時已將石育恩停職，表示絕對不會護短。幫詐團「通靈律師」洗... 國際 曾涉阻台官員與州長會面！遭控任中國代理人 紐約州... 2024.09.04 07:58 美國紐約州州長的前副幕僚長，被控擔任中國代理人遭到逮捕，她還涉嫌阻撓台灣跟紐約州官員會面。現年40歲的孫雯，曾經擔任紐約州長霍楚的副幕僚長以及副勞工廳長，根據紐約時報報導，她多次反對州政府跟台灣官員互... 社會 社群「PO帳單」請三思！ 女網友揭：我被告「洗錢... 2024.09.03 18:03 最近社群平台上掀起一波「繳帳單」風潮，曬出自己的繳費條碼，詢問是否有人願意幫忙繳納，一名女子在PO文後，真的有網友幫她繳了500元，但女子後來卻挨告「洗錢」，原來繳費的錢其實是「贓款」。女求幫繳500... 社會 im.B案涉吸金90億 主嫌曾耀鋒一審判16年6... 2024.08.01 15:26 涉嫌以假債權吸金90億元的im.B平台，全台數千人受害，台北地院今（1）早依洗錢罪，判處行政院前顧問陳振坤判1年、緩刑4年，下午針對主嫌宣判，其中曾耀鋒重判16年6月，女友張淑芬重判12年2月，而他們...