洗錢 社會 拔河冠軍誤淪人頭！前國手誤信投資廣告給帳戶 竟幫... 2025.07.16 18:41 曾代表台灣遠征荷蘭參賽、奪下世界拔河冠軍的卓姓前國手，2023年誤信網路投資廣告，將名下4個帳戶寄給詐騙集團。因涉助轉移贓款20萬元，遭檢方起訴，士林地院最後依幫助洗錢罪判處有期徒刑3月、併科罰金1萬... 社會 收租集團「租蝦皮帳戶」賣假貨賺3億 290民眾慘... 2025.06.23 19:45 警方破獲違法「收租集團」假貨案，嫌犯跟不知情民眾租用蝦皮帳號，在電商平台販賣中國的仿冒品，一年多來營業額高達3億元。10多名嫌犯在檢方複訊後，分別依10至50萬元交保，而他們也害了290個出租帳號的民... 社會 轉租近千「蝦皮帳戶」賣中貨 洗錢集團12人起訴！ 2025.06.17 18:16 台中一名謝姓男子以每個月千元台幣，承租電商賣家帳號，再轉租給大陸賣家將商品銷售台灣，其中不乏違反商標法之商品或食品衛生管理法之保健食品，專案小組到台中的工作室搜索，查獲謝姓主嫌等11人到案，清查出96... 社會 母女遭詐1200萬輕生 追出黑幫父子檔「藏鏡人」 2025.06.04 20:48 去年12月，台北市內湖一對母女遭詐騙1200萬元後輕生，當時警方問話不當，被指成為壓垮她們的最後一根稻草，事件引發社會高度關注。如今檢警進一步追查發現案外案，查出幕後藏鏡人為黑幫成員洪姓父子，涉案金流... 社會 替詐團當「內鬼」！ 鄭鴻威等5律師涉洩密交保 2025.06.04 15:49 知名律師鄭鴻威因涉協助詐騙集團組成「軍師聯盟」、替車手辯護及洩漏偵查資訊，獲利上千萬元而遭起訴，檢調近日掌握新事證，再度搜索並約談鄭鴻威及另外4名律師到案。其中年紀最輕的為8年級名校畢業生。檢調懷疑，... 社會 高雄姊弟豪宅「跨境洗錢」經手80億 19人遭逮、... 2025.06.03 15:12 高雄一對姊弟竟然在豪宅設立機房，幫泰國、越南的博弈網站跨境洗錢，洗錢金額高達80億元，獲利超過1億，警方獲報後逮捕這對姊弟及相關人等共19人到案，目前其他人皆坦承涉案請回，僅弟弟聲押獲准。大批警方在豪... 社會 「88會館」郭哲敏遭判11年8個月 律師不滿：收... 2025.05.29 18:00 88會館負責人郭哲敏涉嫌線上博弈、非法地下匯兌、詐欺等多條罪狀，新北地院今（29）天一審宣判結果出爐，郭哲敏遭判刑11年8個月。對於一審結果，郭哲敏委任律師張慶宗相當不滿，表示「收到判決書後，會立刻上... 社會 「88會館」郭哲敏洗錢案 新北院一審判11年8個... 2025.05.29 17:23 更新時間（17：23）八八會館負責人郭哲敏，涉嫌經營博弈網站及地下匯兌、洗錢遭起訴，雖然4度交保成功，但他又因多次靠近機場、海岸，造成科技監控設備離線問題，再次遭到羈押，新北地院今（29）天一審宣判結... 社會 一銀行員疑協助詐團開戶遭搜？ 分行副理80萬交保... 2025.05.16 11:40 第一銀行宜蘭分行行員疑似協助詐團開戶洗錢！據了解，該詐團有數個公司帳戶在其他銀行都無法開戶，但至一銀宜蘭分行申請開戶後，不僅在兩、三年前順利開戶，還被詐團拿去運用。檢警偵辦這幾個帳戶時，在領錢、大額查... 社會 最大實體幣商「幣想」涉助詐團洗錢上億！ 負責人等... 2025.04.26 12:16 全台擁有數十間實體店面的虛擬幣交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團勾結、幫助洗錢，警方近日兵分多路搜索各個店面，帶回施姓負責人等7人到案，複訊後共3人遭到聲押。檢警追查，詐騙集團疑似和業者掛勾，指示被害人前... 社會 全台最大虛擬幣交易所「幣想」涉洗錢 3人聲押禁見 2025.04.26 09:20 全台最大實體虛擬貨幣交易所「幣想科技」涉嫌洗錢，刑事局4月25日搜索「幣想」全台據點，帶回負責人等7人，今（26）日檢方對主要負責人等3人聲押禁見。警方調查，「幣想科技」疑似協助詐騙集團向被害人收取現... 社會 假公益真吸金！前伊林模特兒私吞千萬善款 遭搜索「... 2025.04.22 10:45 中華民國身障關懷協會遭到指控「假公益真吸金」，檢調查出，包含陳姓理事長以及丈夫，和前伊林模特兒的蕭姓妹妹，3人對外頻繁募款，卻將善款拿來買房、開豪車，過著奢華生活，21日晚間，3人被帶往士檢複訊，其中... 社會 郭哲敏2億交保後「頻靠近機場海岸」 新北院裁定羈... 2025.04.11 15:37 88會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站、地下匯兌及洗錢遭起訴，他以2億元交保後，因多次靠近機場、海岸及有設備離線問題，新北地院今（11）日裁定自4月11日起再執行羈押，可抗告。新北地院裁定指出，郭哲敏具... 社會 「中台灣賭王」陳政谷2億天價交保 家屬搬錢畫面曝 2025.03.18 13:49 被稱為「中台灣賭王」的九州博弈集團總裁陳政谷，遭檢方質疑在5年多內經手438億元賭資，還吸收刑事局3線2星的前警政監林明佐成為內鬼。台中地院17號開庭審理後，裁定陳政谷2億元交保。今（18）日一早家屬... 社會 涉洗錢400億！ 九州集團總裁陳政谷2億元交保 2025.03.17 21:02 台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢案，本月5號傳訊在押被告集團負責人陳政谷、前警政監林明佐開庭審理第3次延押庭，經合議庭決議，被告陳政谷諭令2億元交保，限制出海、出境8月，交保在外期間不得與同案被告和證... 政治 傅崐萁赴港推觀光「團員入境被捕」 陸委會證實：涉... 2025.03.05 20:12 外交部長林佳龍今（5）日披露，國民黨立院黨團總召傅崐萁2月中旬率團赴香港宣傳花蓮觀光，其中一名團員卻在入境時被抓。而陸委會稍早也證實，確實有人入境時遭到拘捕，留置至今。陸委會說明，接獲訊息後已即時提供... 社會 徐巧芯大姑夫妻涉替詐團洗錢 一審各判15年.10... 2025.01.20 16:42 國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦，以及她的朋友林于倫和助理吳沂珊等4人，涉嫌加入詐騙集團，幫忙洗錢超過2753萬元，台北地院今（20）天宣判，依洗錢等罪嫌，判處劉向婕10年有期徒刑、杜秉澄15年... 社會 偵查隊長疑助88會館「黃金大亨」泰達幣洗錢 50... 2025.01.16 14:44 新北市土城警分局黃姓偵查隊長以及刑事局兩名偵查正，涉入虛擬幣洗錢案，檢調發現三人帳戶出現多筆異常金流，且入出金的電子錢包位置，疑似又和北檢先前起訴的揚盛集團第三方支付有關，不排除他們涉及協助「黃金大亨... 社會 海巡署高官加入詐團 獲利4021元遭免職判1年！ 2025.01.13 22:11 海巡署警職三線一星高官，竟淪為詐團共犯！前海巡署秘書室洪姓視察，涉嫌提供4名下屬跟自己的銀行帳戶給詐騙集團洗錢，即使被告否認涉案，但法官認為他身為海巡署高官，還是警大碩士，不可能不知道不得任意交付帳戶... 社會 助博奕集團洗錢400億 知名律師海撈4.7億遭起... 2024.12.25 22:30 詐騙猖獗，就連知名律師也淪陷成了洗錢共犯！檢方追查，律師劉立恩涉嫌成立第三方支付公司，假借買賣電子禮券名義，架設平台替博弈集團洗錢，短短一半年代收付金額就高達4百億元，他更從中海撈不法手續費4.7億，...