洗錢 財經 加密貨幣FTX創辦人詐欺、洗錢等7罪成立 恐監禁... 2023.11.03 18:00 美國紐約法院陪審團3日裁定，加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）涉嫌詐欺、洗錢等7項罪名成立，最高恐遭判刑115年。FTX曾是世界第二大加密貨幣交易所，去年1... 社會 國內3大黑幫聯手組詐騙集團 假冒檢察官騙財產「洗... 2023.09.18 11:45 國內三大黑幫聯合吸收成員，成立人頭公司、金融帳戶，以及利用虛擬貨幣隱匿金流詐騙被害人，過程中還不斷威脅恐嚇民眾，警方執行五波的搜索行動，總共逮捕21人，後續正擴大追查其他案件中。由國內三大黑幫聯合詐騙... 政治 遭黃國昌指控助郭哲敏購地謀利 鄭文燦：你家違建也... 2023.08.13 09:10 前立委黃國昌日前透過直播指控，行政院副院長鄭文燦疑與「88會館」負責人郭哲敏、涉嫌洗錢的天道盟角頭林秉文關係匪淺、政商合作關係緊密。對此，鄭文燦昨（12）晚透過臉書回擊，說黃國昌是用照片編故事抹黑他，... 社會 涉地下匯兌經手百億元 郭哲敏收押禁見 2023.08.11 19:51 88會館負責人郭哲敏，涉及銀行法、組織犯罪防制條例和洗錢防制法等多罪，潛逃出境遭通緝，逃亡近9個月後，日前在泰國遭逮捕，10日被押返台移送新北地檢署，深夜諭知聲押禁見。今（11）天法院認為郭哲敏有逃亡... 社會 郭哲敏洗錢27億遭逮入境「還在笑」 黑道祭「重金... 2023.08.10 22:09 涉嫌經營地下匯兌、洗錢等案件遭到通緝的88會館負責人郭哲敏，案發後潛逃海外10個月，終於被押解回國，他為了取得柬埔寨的護照，還疑似花了3000萬元疏通柬埔寨總理父子！據了解，郭哲敏在柬埔寨因其他案子被... 社會 詐騙集團勾結銀行員洗錢逾5億 每筆轉帳收回扣「至... 2023.07.14 14:43 投資詐騙水房勾結聯邦銀行行員洗錢，分行經理和理財主管遭到收押之後，離譜的手法曝光，警方發現嫌犯虛設多間公司，短短8個月洗錢超過5億，用每筆轉帳1%的回扣收買銀行行員，內神通外鬼大賺黑心錢，初步調查被害... 社會 涉勾結詐團！ 聯邦銀2人聲押禁見、5人交保 2023.07.11 08:51 （更新：7/11 12：00）又傳出有銀行行員，涉嫌勾結詐騙集團內神通外鬼！新北地檢署指揮刑事局偵六隊，兵分多路搜索聯邦銀行總行、通化分行等，還有涉案行員住處，帶回7名行員，他們涉嫌勾結詐騙集團，提高... 社會 中信銀行涉助詐騙集團洗錢！ 遭金管會重罰2000... 2023.05.30 17:39 中國信託商業銀行日前有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調起訴，而金管會今（30）日通過裁罰處分案，認定中信銀有2大缺失，第一，對於確認客戶調高交易限額的合理性及真實性，未完善建立相關控管機制；第二，未完善... 政治 獄中第三天！自比張學良遭軟禁 陳致中：小巫見大巫 2023.05.16 18:32 前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中，涉及洗錢案遭判刑1年定讞，日前報到發監，今天是在獄中的第3天，陳致中在臉書PO出一張自己的手寫信，他表示，自己昨日讀完一本張學良的歷史傳記小說，「跟少帥遭軟禁半世... 政治 民進黨「排黑條款」太嚴格？ 10綠委盼「懸崖勒馬... 2023.05.14 18:28 民進黨主席賴清德上任後力推反黑金，要修排黑條款，不過當中的爭議條文，自家人卻不挺。10位民進黨立委前往拜會立法院長游錫堃，認為涉犯洗錢防制法，判決有罪，就不能參選，違反了比例原則。最迫切相關的就屬前總... 政治 不能一起過母親節！ 陳致中入監前緊擁吳淑珍「約定... 2023.05.11 16:47 前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中，因南港展覽館及龍潭購地洗錢案，遭判處1年有期徒刑、併科150萬罰金定讞。今（11）天下午3點20分左右，陳致中以「平頭」造型到高雄地檢署報到入監，雖然面對現場媒體... 政治 涉洗錢案判刑1年 陳致中「理平頭」報到入監 2023.05.11 15:07 前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中，因南港展覽館及龍潭購地洗錢案，遭判處1年有期徒刑、併科150萬罰金定讞。今（11）天下午3點20分，陳致中比原定時間早10分鐘現身高雄地檢署，從現場的畫面看到，陳... 社會 前秘書長、會計13年私吞3000萬公款 旅行品保... 2023.05.11 09:35 中華民國旅行業品質保障協會的前秘書長和前女會計，涉嫌侵吞3000萬元公款，台北地檢署昨（10）發動搜索，約談陳姓前秘書長和李姓女會計到案，全案朝違反《刑法》業務侵占罪、《洗錢防制法》侵占公款罪漏夜複訊... 國際 涉詐欺、洗錢等13項罪名 美議員桑托斯被捕 2023.05.11 08:03 美國共和黨籍眾議員桑托斯（George Santos）涉嫌詐欺、洗錢和盜用公款等13項罪名遭到逮捕，不過他拒絕認罪，也拒絕下台。桑托斯曾遭踢爆，紐約市立大學和高盛金融集團的學經歷全是假的，如今再爆醜聞... 政治 陳致中入獄倒數！選罷法擬納「洗錢」 陳水扁再北上... 2023.05.08 15:38 高雄市議員陳致中因洗錢罪定讞，入獄倒數三天，而他的父親、前總統陳水扁今（8）日再度北上聲援，現身新台灣國策智庫舉辦的「反對《選罷法》修法」研討會。原先傳出陳前總統打算公開受訪，但到場後卻不回應問題，旁... 政治 陳致中被判刑1年 千字聲明吐心聲「為母受罪責心甘... 2023.04.27 16:55 高雄市議員陳致中因南港展覽館及龍潭購地洗錢案，遭判處1年有期徒刑、併科150萬罰金定讞。他今（27）日發出千字聲明表示，昨天是他出生44年以來最漫長的一夜，也提到母親吳淑珍對官司無辜牽連下一代感到非常... 社會 洗錢案遭判1年確定入獄 陳致中發聲「打斷手骨顛倒... 2023.04.26 16:52 （更新：17：55）南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，最高法院駁回上訴，將前總統陳水扁的兒子陳致中判刑1年，併科罰金150萬元，媳婦黃睿靚判刑10月，併科罰金100萬元，緩刑4年，並給付公庫100萬元，陳... 社會 韓男揪團來台設機房「7個月洗錢83億」！高薪吸台... 2023.03.16 20:52 韓國籍一名金姓男子在韓國以出國旅遊兼賺大錢為號召，募集韓籍幹部假藉來台觀光，他在台設立博弈、洗錢機房，還囂張的在台灣人力銀行刊登廣告，招聘熟悉韓文的台灣員工，24小時輪班擔任轉帳機手，在台7個月就洗錢... 社會 主嫌買通銀行員當內鬼 調高人頭戶額度「洗錢逾2億... 2023.02.22 16:19 警方再逮台版柬埔寨詐騙集團份子！綽號「兔爺」的林姓主嫌非常狡猾，不只將人頭戶關押囚禁，甚至還買通銀行行員，調高集團旗下人頭戶的額度，協助他們洗錢，短時間內不法金流超過兩億元。主嫌月付140萬買通女銀行... 社會 小弟競速囂張嗆聲！警追源頭逮竹聯幫大哥 合作詐騙... 2022.12.06 21:49 小弟囂張害得大哥落網！今年11月中，行政院前地下道有黑幫份子競速，釀成1死車禍，當時有黑衣人囂張嗆聲，還意圖奪槍，遭到警方開槍壓制，事後警方向上溯源，發現這個幫派跟柬埔寨詐騙集團合作，負責在台灣洗錢、...