洗錢 社會 知名麻辣鍋竟成詐團洗錢據點！ 北檢拘提蔡姓女負責... 2025.11.12 17:12 台北市一間知名麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人，涉嫌將公司帳戶提供詐團洗錢數千萬，台北地檢署指揮警方兵分32路，搜索蔡姓老闆娘及相關人頭公司等處，並拘提蔡女等20位被告到案，全案朝洗錢、加重詐欺、組織犯罪等方... 娛樂 遭親哥控用「藝人光環吸金」 小馬發聲明反擊：哥哥... 2025.11.11 11:05 團體咻比嘟嘩成員小馬（倪子鈞）遭到自己的親哥哥爆料，說他收入不穩，妻子公司也虧損，但夫妻倆卻開名車、住豪宅，甚至還利用藝人光環幫二姊吸金和洗錢，因此決定大義滅親，向調查局舉發，對此小馬也火速透過律師發... 社會 太子集團陳志奢華生活曝光 買豪宅名車、「周董」是... 2025.11.06 15:21 台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」在台洗錢案，陸續拘提20多名被告。主嫌王昱棠遭聲押，二當家的辜姓女主管也被收押禁見。其實，他們每個月都還要向新加坡籍的「大帳房」陳秀玲回報，不過她未入境，因此不在這次拘... 社會 太子集團在台資產45億「二當家遭聲押」 頂級招待... 2025.11.05 09:54 以「陳志」為首的柬埔寨太子集團控股，因為涉嫌詐欺、洗錢等罪，日前遭美國聯邦檢察官起訴，其中有3名台灣人、9家登記在台灣的公司，台北地檢署根據美方情資在台密集蒐證，查扣太子集團在台資產超過45億元，檢察... 社會 柬埔寨太子集團涉詐騙洗錢！北檢搜索47處拘提25... 2025.11.04 21:12 太子控股集團跨國詐騙案，美國起訴後公布制裁名單，其中包含3名台灣人與9家登記在台灣的公司。北檢主動分案後，根據美方情資密集蒐證，並於今（4）日指揮警調搜索拘提25名被告以及10名證人到案，全案朝洗錢、... 國際 川普特赦幣安創辦人趙長鵬 稱「很多人說他無罪」 2025.10.24 08:46 美國總統川普再度動用總統權力，特赦加密貨幣交易所「幣安」創辦人趙長鵬。趙長鵬因違反美國反洗錢法，於2024年4月遭判刑4個月，並於同年9月服刑完畢。幣安則因協助用戶規避美方制裁，被重罰43億美元（約新... 體育 啦啦隊成員捲洗錢案遭判刑 台新戰神球團宣布終止合... 2025.10.07 17:31 職籃啦啦隊成員「闕闕」近期捲入洗錢案，遭控提供銀行帳戶給詐騙集團，隱匿不法所得，被判刑3月、緩刑2年，不過闕闕昨（6）日晚間發文澄清，稱自己是遇到「徵才詐騙」，有立即報案卻仍被起訴。對此，所屬球團台北... 娛樂 涉洗錢遭判刑 啦啦隊女神闕闕發文喊冤 2025.10.07 13:21 職籃啦啦隊女神「闕闕」近期捲入洗錢案，遭控提供銀行帳戶給詐騙集團，隱匿不法所得，被判刑3月、緩刑2年，不過，闕闕6號晚間在社群澄清，自己是遇到「徵才詐騙」，當下有立即報案，還是被起訴，所屬球團則回應「... 社會 徐巧芯大姑丈夫杜秉澄 在看守所自殘遭緊急上銬 2025.09.22 13:07 國民黨立法委員徐巧芯大姑的丈夫杜秉澄，涉嫌協助詐騙集團，洗錢逾2000萬，一審遭判15年，二審開庭時，杜秉澄對媒體記者喊出「徐巧芯叫我認罪的」，引發討論，現在又傳出，杜秉澄在看守所內情緒不穩，多次出現... 社會 涉洗錢200億元！ 「雨刷」蔡政宜遭羈押禁見 2025.09.02 20:02 最新消息，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，涉嫌幫簽賭網站洗錢，金流高達225億台幣，不法獲利將近2億台幣，被檢方依洗錢、組織犯罪等罪，向法院聲押，今（2）天晚間橋頭地檢署證實，蔡政宜遭羈押禁見。假球案... 社會 「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億出境前遭攔截 橋檢聲... 2025.09.02 10:03 （更新時間：10：02）曾因職棒簽賭案入獄服刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，近日傳出涉犯洗錢防制法等案，8月31日在桃園機場要出境時被攔下，遭橋頭地檢署拘提到案，經檢察官複訊後，聲請羈押禁見。檢警追查地... 社會 檢警大掃蕩天道盟！涉賭博洗錢10億 盟主「鐵霸」... 2025.08.20 09:46 檢警大掃蕩黑幫天道盟，不但逮到盟主老大兄弟檔「鐵霸」和「太保」，甚至旗下的太陽聯盟副盟主兼軍師「麥可」也被抓。專案小組調查發現，他們假藉成立空殼公司，替博弈網站洗錢將近10億元，3人昨（19）日經複訊... 社會 「台版Jisoo」狂詐全台5301人164億！ ... 2025.08.18 10:31 涉及全台詐騙與洗錢的假出金集團「美樂公司」，首腦為號稱台版Jisoo的24歲歐姓女嫌犯。檢方偵辦第五波行動，調查核心幹部成員共18人，其中包括已經收押的11人，清查出221名被害人、詐騙金額超過7.7... 社會 假公益吸金上億！ 前伊林模特兒等3人起訴 2025.08.11 16:25 假公益吸金上億！身障關懷協會理事長陳品君、她的丈夫蕭靖及其妹妹前伊林模特兒蕭瑋葶，3人遭控長期假借公益名義募款，卻將大筆善款挪作私用，不僅購買7輛豪華名車，還添置名錶、房產，甚至飼養名犬與狐狸等寵物，... 社會 侵占逾5000萬！永欣車業「神鬼女會計」砸200... 2025.08.08 13:35 知名機車經銷商永欣車業驚爆內鬼！63歲女會計涉嫌利用老闆信任做假帳，4年間侵占公司賣車款項逾5000萬元，其中200多萬元用於在宜蘭買房。台北地檢署7日指揮調查局搜索並約談陳女及其丈夫、兒子，訊後陳女... 社會 全台近200人受害！絕對創新投資涉吸金上億 北檢... 2025.08.06 08:58 絕對創新投資、絕對能源等3家公司負責人邱志豪，被控不法吸金破億元。調查局昨（5）日共約談9位被告到案，其中邱志豪以及絕對創新前董事長吳承峰等核心成員，共7人遭到檢方聲押禁見。北檢指出，此案是金融機構所... 社會 誆投資「大麻農場」、外匯保證金非法吸金1.1億 ... 2025.07.24 09:31 資產管理公司負責人郭家希涉嫌與合夥人及丈夫透過成立公司，以投資外匯保證金、泰國大麻農場為誘餌，不法獲利1.1億元，台北市調查處23日搜索約談11人到案，經檢察官漏夜訊問後，郭家希及合夥人兼公司執行長李... 社會 「舞蹈教父」賣帳戶給詐團遭判刑 張勝豐喊冤：我是... 2025.07.19 18:44 被譽為華語流行樂壇舞蹈教父的張勝豐，近期被控以1千元將名下帳戶賣給詐騙集團，作為洗錢管道，觸犯洗錢防制法遭判處3個月徒刑併科罰金1萬元，緩刑3年。對此，張勝豐喊冤，說自己是不小心誤信比特幣群組，絕非共... 社會 幫博弈集團洗錢300億！ 假電商靠「手續費」撈千... 2025.07.17 21:45 假網購電商平台涉嫌勾結博弈集團洗錢，金流高達300億。刑事局調查發現，多達40家的線上娛樂城業者，透過李姓嫌犯的電商平台，利用虛擬帳號收取賭資，2年間洗錢高達300億，扣掉出金後娛樂城從中獲利30億，... 社會 拔河冠軍誤淪人頭！前國手誤信投資廣告給帳戶 竟幫... 2025.07.16 18:41 曾代表台灣遠征荷蘭參賽、奪下世界拔河冠軍的卓姓前國手，2023年誤信網路投資廣告，將名下4個帳戶寄給詐騙集團。因涉助轉移贓款20萬元，遭檢方起訴，士林地院最後依幫助洗錢罪判處有期徒刑3月、併科罰金1萬...