洗錢 社會 徐巧芯大姑夫妻續押禁見3月 林于倫50萬交保 2024.07.18 12:57 立委徐巧芯的大姑劉向婕夫妻倆，涉嫌協助詐騙集團，洗錢2701萬元被起訴，17號延押庭從下午審到深夜才做出最新裁定，劉向婕和他的先生杜秉澄，繼續收押禁見，至於共犯林于倫50萬交保候傳；法庭內，劉向婕把所... 社會 徐巧芯大姑夫妻涉詐 北檢詐欺、洗錢罪起訴 2024.07.17 22:09 國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻倆，涉及詐騙案，遭收押3個多月後起訴，徐巧芯大姑劉向婕和大姑老公杜秉澄，以及友人林于倫，3人都否認犯行，不過北檢調查後，今（17）天依詐欺、洗錢等罪將他們起訴。下午開庭後確定... 社會 徐巧芯大姑夫妻涉洗錢 好友林于倫、吳助理4人依詐... 2024.07.17 11:05 日前國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻倆涉及詐騙案，遭收押3個多月後起訴，徐巧芯大姑劉向婕和大姑的老公杜秉澄，以及友人林于倫3人都否認犯行，杜秉澄更在羈押庭上，爆料擁有徐巧芯的違法事證，包含潛艦聲紋案、內線交... 政治 立院會期共過55個議案！虐童致死關18年 「新住... 2024.07.17 09:20 立法院本屆會期16日最後一天，朝野黨團加速清倉法案，挑燈夜戰到近晚間12點，在三黨表決下通過不少法案，包含邀請總統到國會進行國情報告，以及虐童加重刑罰等，另外新住民專法經過激烈辦論，在藍白聯手下，也確... 政治 徐巧芯大姑涉詐團洗錢 法官裁准再押2個月 2024.05.24 21:17 國民黨立委徐巧芯的大姑以及她的丈夫，涉嫌協助詐騙集團洗錢逾3000萬元，遭收押禁見，檢方聲請延押2個月，台北地院已經裁准。對於親屬涉入詐騙案，徐巧芯日前為了證明自己跟詐騙沒關聯，大動作澄清，並承諾如果... 財經 破獲詐騙集團2億「假幣洗錢」水房案 幣安助攻執法... 2024.05.17 15:21 詐騙集團案件層出不窮，近期幣安金融犯罪合規（Financial Crimes Compliance）部門與台灣法務部調查局和台北地方檢察署合作，協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案，涉案金額高達近... 社會 詐騙茶商7000萬 律師王晨桓加保至800萬「戴... 2024.05.08 08:40 自稱「系統之神」的林耿宏等人成立ACE王牌交易所，銷售垃圾幣洗錢，其中涉扮詐團「軍師」的王牌大律師王晨桓還爆出用「擊落低軌衛星」等話術，詐騙茶商7千萬元，遭起訴後，台北地院原本諭知他400萬元交保，檢... 社會 88會館郭哲敏5千萬交保遭撤銷！ 檢提抗告成功發... 2024.05.06 17:43 「88會館」負責人郭哲敏被指控洗錢217億，日前裁定5千萬交保，戴電子腳環監控，還限制出境、出海、住居，不過檢方認為，郭哲敏還是有逃亡、勾串滅證之虞，提起抗告成功。高等法院認為，郭哲敏還有張姓親信有逃... 社會 兄弟中國買瑕疵幣 利用北捷加值機「洗錢」被逮 2024.05.05 11:52 兄弟持一卡通和悠遊卡到台北捷運加值，加值後再去服務台退卡換現金，被捷運公司人員發現竟然是用「瑕疵幣」加值並報警處理，警方發現兄弟二人共使用超過5千枚瑕疵幣，其中哥哥使用的瑕疵幣裡還混著偽幣，被依特種詐... 社會 ACE王牌詐騙案 知名律師認罪400萬交保 2024.04.30 07:25 自稱「系統之神」的林耿宏和潘奕彰等人成立，國內前三大的「ACE王牌交易所」，銷售「魔券幣」等垃圾幣，從1200多位被害者手中，詐財8億元，還勾結王牌律師王晨桓扮「軍師」暗助詐團，洗錢規模達22億元。檢... 社會 「88會館」郭哲敏涉洗錢5千萬交保 抱怨電子腳環... 2024.04.26 22:36 88會館負責人郭哲敏涉嫌洗錢217億，裁定5千萬交保，至於親信張旭昇則是30萬交保，不過檢方認為，兩人有逃亡、勾串滅證之虞，提起抗告，認為要將郭哲敏的交保金提高至2億以上，張旭昇的交保金提高至700萬... 政治 幫婆婆代墊1百萬 徐巧芯：團圓飯見大姑幫按讚叫犯... 2024.04.16 21:57 國民黨立委徐巧芯的大姑涉入詐騙洗錢案遭收押禁見，而她日前哭倒在傅崐萁懷中，被發現正好老公就在旁邊，徐巧芯說，先生當下竟然立即表達歉意。隨著事件持續發酵，網紅四叉貓在臉書上指出，徐巧芯贈與婆婆的一百萬元... 政治 遭徐巧芯罵「腦子有問題」 黃捷揚言提告：這就是戰... 2024.04.15 15:20 國民黨立委徐巧芯因大姑涉嫌詐欺、洗錢，被外界質疑參與其中，今（15）天早上徐巧芯受訪時再度否認涉案，並稱質疑她與大姑公司合作關係密切，也有金錢往來的民進黨立委黃捷「腦子有問題」。對此，黃捷限期徐巧芯2... 政治 徐巧芯哭倒傅崐萁懷裡 黃捷：嘴裡切割家人邏輯清晰 2024.04.14 15:29 國民黨立委徐巧芯的大姑遭親綠名嘴溫朗東爆料涉嫌詐欺、洗錢，今（14）天徐巧芯委屈地靠在國民黨立院總召傅崐萁的肩上痛哭，表示如果檢察官調查到她利用職權幫助詐騙集團，她願意辭職；如果她的先生有涉入的話，她... 社會 連家人都騙！ 徐巧芯大姑夫婦涉詐洗錢遭收押 2024.04.13 16:57 國民黨立委徐巧芯的大姑，因為涉及洗錢、詐騙案，遭檢調向台北地方法院聲押獲准，徐巧芯今（13）天下午出面受訪表示，自己也是受害者，丈夫的姊姊跟姊夫，是家人的頭痛人物，對大姑夫妻的涉案內容並不了解。徐巧芯... 社會 蘇丹紅辣椒粉李彥廷遭羈押 前妻家天花板藏2000... 2024.03.28 15:35 高雄檢警調追查蘇丹紅辣椒粉源頭，其中龍海同記負責人李彥廷因涉嫌重大，被法院裁定羈押，由於相關事證仍待釐清，檢警調也再發動多波搜索，並意外在李彥廷前妻住處的天花板，查扣2000多萬元現金，而針對現金來源... 社會 涉ACE交易所詐騙案 王姓知名律師遭羈押 2024.01.25 09:03 國內前三大的「ACE王牌交易所」日前才爆出虛擬貨幣詐騙，檢警調23日第二波搜索又查出知名律師事務所的王姓所長，不但身兼交易所監察人，還常常替交易所增資。檢警調收網複訊後聲押王姓律師等5人，經台北地院昨... 政治 柯文哲「2億掮客」藍營高層皆知情 身分曝光「是富... 2023.11.29 15:30 民眾黨總統候選人柯文哲日前自爆，有國際掮客開價兩億元要求他當侯友宜副手，如今這名掮客身分也曝光，據傳是貿易公司董座，更曾經投資台灣綠電高達7百億元，是華人圈知名金主，但藍綠委紛紛要求柯文哲供出嫌犯，民... 社會 前立法院祕書長林錫山收賄、洗錢11罪 法院判13... 2023.11.24 11:53 前立法院祕書長林錫山先前被控以洩漏標案、綁標方式，協助廠商取得立院採購案收賄，2019年最高法院依收賄罪及洗錢等11個罪，判刑13年定讞；另外收賄部分，今年8月最高法院判4年8個月，300萬犯罪所得全... 財經 聯邦銀行主管、行員勾結詐騙集團洗錢 金管會重罰1... 2023.11.09 18:19 聯邦銀行通化分行張姓經理和滕姓行員，涉嫌勾結詐騙集團內神通外鬼，提高提款還有轉帳額度，方便詐騙集團洗錢，金管會針對聯邦銀行的缺失重罰1200萬元。檢警7月兵分多路搜索聯邦銀行總行、通化分行及涉案行員住...