洗錢 社會 博弈網站吸中國人獲利170億 全國最大洗錢集團「... 2022.11.11 17:21 台中檢警破獲一對情侶檔經營地下博弈網站，開放讓中國民眾下注，再透過虛擬貨幣、地下匯兌洗錢，光是一年不法獲利就高達170億台幣，是歷年來查緝全國最大規模，檢警發現，這些資金都來自境外，主嫌不僅利用非法所... 政治 民進黨蔡適應猛打洗錢、隱匿財產 謝國樑預告將「打... 2022.10.11 20:56 基隆市長選戰，藍綠競爭激烈，根據平面媒體最新民調，民進黨蔡適應獲得33.27%支持率，領先國民黨謝國樑的26.75%，而綠營猛追謝國樑名下公司金流，蔡適應和民進黨立院黨團今（11）天再開記者會，質疑謝... 國際 助人變利己？ 美非營利組織涉詐數億補助金 2022.09.21 19:55 美國爆出荒謬的疫情補助金詐欺案，明尼蘇達州（Minnesota）一個非營利組織在疫情期間，透過當地餐廳跟人頭公司謊報成立250個服務據點，提供免費餐點給上千位孩童，藉此申請政府的補助金。不料全是造假，... 社會 檢警調掃蕩地下匯兌 查獲犯罪金額1.3兆 2022.09.16 21:33 九合一選舉將至，台灣高檢署為防範境外資金介入選舉、犯罪洗錢，指示14個地檢署指揮警調人員從9/5號至15號全面查緝地下通匯及詐欺集團水房，共查獲112案，匯兌、洗錢總額約台幣1兆3919億元，約談涉案... 娛樂 連千毅涉NFT詐騙遭逮 娜美妻「說個笑話」酸：走... 2022.09.07 09:45 具有天道盟太陽會背景的直播主連千毅涉嫌販賣爭議NFT商品，昨（6）日遭上銬移送，今（7）日凌晨以20萬元交保，不過離奇的是，他的妻子，有「真人娜美」稱號的石帕玉，昨晚卻在臉書上寫下疑似影射連千毅的驚人... 社會 連千毅涉NFT詐騙洗錢 凌晨20萬元交保 2022.09.07 07:45 直播主連千毅再度引發爭議，日前他涉嫌販賣爭議NFT商品，遭部分民眾提告詐欺洗錢，刑事局也在昨（6）日上午到連千毅蘆洲的住處逮人，要釐清整起案件，檢方今（7）日凌晨複訊，諭令連千毅20萬元交保，其他3人... 娛樂 賈永婕還原「舅舅騙失智母錢」 1電話救回2800... 2022.07.19 18:12 「防疫女神」賈永婕日前被爆對高齡失智的母親不孝，事後她在臉書說明事發過程，表示因為舅舅、舅媽幫媽媽解除保單，捲走2700萬財產，今（19）天她再發千字文，提到當初爸爸過世，她和弟弟第一時間就無條件放棄... 社會 安以軒老公傳涉非法賭博 澳門警證實「拘捕49歲陳... 2022.01.30 10:40 藝人安以軒的老公、德晉集團主席陳榮煉，昨（29）天早上驚傳被澳門警方拘捕，今（30）天上午澳門司警局發言人開記者會表示，已經拘捕一名49歲陳姓嫌疑犯，和一名34歲的蔡姓嫌疑犯。澳門警方進一步表示，這兩... 財經 比特幣ATM無「法」可管？ 律師：恐有洗錢疑慮 2021.12.22 17:54 比特幣再度突破4.9萬美元，創下11月最大升幅，投資熱度不墜。近期比特幣ATM在美國出現洗錢、詐騙等犯罪活動，台灣也有20台左右的比特幣ATM。有民眾檢舉，台灣比特幣ATM從源頭管制上難以管理，律師也... 社會 林秉樞金流來源不明涉洗錢？ 藍議員按鈴告發 2021.12.07 14:51 除了施暴案，林秉樞現在又被指控他到處假冒身分騙很大，不但疑似對外謊稱是國安高層，可以安插權貴人士打疫苗，還有貴婦甚至向林秉樞打探消息，想投資莫德納疫苗代工公司。對此衛福部長陳時中說，完全沒有印象；至於... 社會 警喬裝民眾攻堅博弈機房 嫌嚇到「可以不要那麼兇嗎... 2021.11.24 21:01 彰化警方今年4月偵辦博弈洗錢案，追蹤發現博弈機房就設置在台中北區一處商辦大樓內，警方喬裝成一般民眾，趁著集團成員外出買飯時，迅速上前攻堅，嫌犯疑似被驚嚇，還喊了一句「可以不要那麼兇嗎」，警方也查出這個... 國際 「潘朵拉文件」揭元首財富秘密 約旦國王駁斥 2021.10.05 15:12 國際調查記者聯盟（ICIJ）公布「潘朵拉文件」（Pandora Papers），揭露全球數百位政要隱匿鉅額資產。不過，遭到點名領袖紛紛出面喊冤，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）... 社會 秒繳清11億破紀錄！「博弈教父」緩起訴金全給國庫 2021.05.05 19:02 有「博弈教父」之稱的福添福投資公司負責人陳盈助今年初被嘉義及橋頭地檢署查獲，和洪姓兄妹共同經營博弈平台，洗錢吸金上億元，檢察官日前偵查終結，依違反洗錢防制法及賭博罪做出緩起訴處分，陳盈助除了上繳國庫2... 社會 調查局搞丟6.5公斤安毒 揪「內鬼」調查官勾結毒... 2021.03.31 16:11 調查局前年爆出搞丟市值上千萬、6.5公斤的安非他命，當時涉案的6名調查官全都交保候傳，不過經過桃園地檢署持續蒐證，前天（29）再度發動搜索，竟然在其中一名徐姓調查官的住處，查扣到現金5千萬、勞力士金錶... 社會 籌14萬分手費下海當車手 才1天就遭警逮 2021.02.05 11:11 彰化一名22歲康姓男子和交往一年多的女友分手，被女友要求14萬元分手費，但他的存款只有80多元，為了負起男子漢最後的責任，只好聽從朋友建議提供帳戶幫忙領錢，每週可以賺1萬元，結果第一天當車手領錢就被逮... 社會 詐騙集團賺很大忙數鈔 警方前後包夾查扣1350多... 2021.02.01 17:32 年關將近，詐騙集團也趕著入帳，台中市警方接連破獲兩起負責幫詐騙集團洗錢的水房金庫，其中一處當場起出了1千多萬的現金，因為金額龐大，還得動用點鈔機數鈔，而為了避免打草驚蛇，特勤人員攀爬上二樓從後門攻堅，... 政治 扁家前御醫黃芳彥陳屍車中享壽74歲 胞弟：年紀大... 2021.01.28 20:50 政壇今（28）日傳出震撼消息，前新光醫院副院長、前總統陳水扁親信黃芳彥在2008年11月，因涉嫌國務機要費洗錢案，潛逃到美國，卻驚傳4、5天前，人在美國加州過世，陳屍車內，享壽74歲，在台中開診所的弟... 政治 扁案滯美遭通緝 新光前副院長黃芳彥陳屍車內 2021.01.28 19:20 政壇驚傳震撼消息！前新光醫院副院長、陳水扁親信黃芳彥，在2008年11月因涉嫌國務機要費洗錢案，潛逃到美國，驚傳日前他在美國加州過世，陳屍車內，享壽74歲。黃芳彥在台中開診所的弟弟黃重彥已經證實了這個... 社會 虛擬平台溢領泰達幣上千萬元 4盜幣主謀聲押 2021.01.28 09:35 日前調查局查出有集團利用虛擬貨幣交易平台上，帳戶交易的時間差，重覆多次提領、購買，造成平台系統出現Bug後，藉此溢領虛擬貨幣泰達幣（Tether），換算不法所得約台幣上千萬元。調查局昨（27）日聲押主... 政治 搭高鐵遺失300萬 陳明文：睡著忘拿下車 2019.09.05 18:50 嘉義／蔡崇梧 責任編輯／朱怡玟民進黨立委陳明文深陷300萬風波，引發外界質疑。陳明文聲明將對不實指控提告，但本人仍尚未公開對外說明此事的來龍去脈。神隱兩天後，陳明文今（5日）終於現身，還原事發經過。「...