洗錢 社會 柯文哲爆海外金流!京華城容積率「三級跳」 恐圖利... 2024.09.26 21:12 台北地檢署今(26)天上午第四度借提柯文哲,偵訊到中午結束還押,台北市議員爆料,柯文哲早在106年京華城容積率還是392%的時候,就開會指示用行政處分,想要繞過都委會直接公告,法界認為,指控如果查證屬... 國際 中共代理人遭起訴 紐約陷入間諜疑雲 2024.09.16 15:17 前紐約州華裔官員孫雯跟她的丈夫胡驍,9月3日在紐約聯邦法院出庭。孫雯從2012年起就在紐約州政府工作,曾擔任前州長古莫的幕僚,並在2021年10月出任現任州長霍楚的副幕僚長,也是州政府中職位最高的亞裔... 社會 追1500真相! 檢方今早二次借提沈慶京 2024.09.11 12:34 京華城案最新進展,今(11)天上午威京集團主席沈慶京,第二回遭到提訊,檢方要比對多名被告的說詞,並考慮策反沈慶京當污點證人。另外周刊爆料,陳佩琪在2個京華城案的關鍵時間,透過ATM存現鈔,前前後後超過... 社會 涉助詐團漂白340萬 法官石育恩依洗錢罪起訴 2024.09.05 17:35 高雄橋頭地院法官石育恩捲入律師鄭鴻威詐騙集團案件,他涉嫌運送律師報酬費與洗錢340萬元,今 (5)日遭北檢依洗錢防制法起訴。司法院發出聲明,5月時已將石育恩停職,表示絕對不會護短。幫詐團「通靈律師」洗... 國際 曾涉阻台官員與州長會面!遭控任中國代理人 紐約州... 2024.09.04 07:58 美國紐約州州長的前副幕僚長,被控擔任中國代理人遭到逮捕,她還涉嫌阻撓台灣跟紐約州官員會面。現年40歲的孫雯,曾經擔任紐約州長霍楚的副幕僚長以及副勞工廳長,根據紐約時報報導,她多次反對州政府跟台灣官員互... 社會 社群「PO帳單」請三思! 女網友揭:我被告「洗錢... 2024.09.03 18:03 最近社群平台上掀起一波「繳帳單」風潮,曬出自己的繳費條碼,詢問是否有人願意幫忙繳納,一名女子在PO文後,真的有網友幫她繳了500元,但女子後來卻挨告「洗錢」,原來繳費的錢其實是「贓款」。女求幫繳500... 社會 im.B案涉吸金90億 主嫌曾耀鋒一審判16年6... 2024.08.01 15:26 涉嫌以假債權吸金90億元的im.B平台,全台數千人受害,台北地院今(1)早依洗錢罪,判處行政院前顧問陳振坤判1年、緩刑4年,下午針對主嫌宣判,其中曾耀鋒重判16年6月,女友張淑芬重判12年2月,而他們... 社會 徐巧芯大姑夫妻續押禁見3月 林于倫50萬交保 2024.07.18 12:57 立委徐巧芯的大姑劉向婕夫妻倆,涉嫌協助詐騙集團,洗錢2701萬元被起訴,17號延押庭從下午審到深夜才做出最新裁定,劉向婕和他的先生杜秉澄,繼續收押禁見,至於共犯林于倫50萬交保候傳;法庭內,劉向婕把所... 社會 徐巧芯大姑夫妻涉詐 北檢詐欺、洗錢罪起訴 2024.07.17 22:09 國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻倆,涉及詐騙案,遭收押3個多月後起訴,徐巧芯大姑劉向婕和大姑老公杜秉澄,以及友人林于倫,3人都否認犯行,不過北檢調查後,今(17)天依詐欺、洗錢等罪將他們起訴。下午開庭後確定... 社會 徐巧芯大姑夫妻涉洗錢 好友林于倫、吳助理4人依詐... 2024.07.17 11:05 日前國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻倆涉及詐騙案,遭收押3個多月後起訴,徐巧芯大姑劉向婕和大姑的老公杜秉澄,以及友人林于倫3人都否認犯行,杜秉澄更在羈押庭上,爆料擁有徐巧芯的違法事證,包含潛艦聲紋案、內線交... 政治 立院會期共過55個議案!虐童致死關18年 「新住... 2024.07.17 09:20 立法院本屆會期16日最後一天,朝野黨團加速清倉法案,挑燈夜戰到近晚間12點,在三黨表決下通過不少法案,包含邀請總統到國會進行國情報告,以及虐童加重刑罰等,另外新住民專法經過激烈辦論,在藍白聯手下,也確... 政治 徐巧芯大姑涉詐團洗錢 法官裁准再押2個月 2024.05.24 21:17 國民黨立委徐巧芯的大姑以及她的丈夫,涉嫌協助詐騙集團洗錢逾3000萬元,遭收押禁見,檢方聲請延押2個月,台北地院已經裁准。對於親屬涉入詐騙案,徐巧芯日前為了證明自己跟詐騙沒關聯,大動作澄清,並承諾如果... 財經 破獲詐騙集團2億「假幣洗錢」水房案 幣安助攻執法... 2024.05.17 15:21 詐騙集團案件層出不窮,近期幣安金融犯罪合規(Financial Crimes Compliance)部門與台灣法務部調查局和台北地方檢察署合作,協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案,涉案金額高達近... 社會 詐騙茶商7000萬 律師王晨桓加保至800萬「戴... 2024.05.08 08:40 自稱「系統之神」的林耿宏等人成立ACE王牌交易所,銷售垃圾幣洗錢,其中涉扮詐團「軍師」的王牌大律師王晨桓還爆出用「擊落低軌衛星」等話術,詐騙茶商7千萬元,遭起訴後,台北地院原本諭知他400萬元交保,檢... 社會 88會館郭哲敏5千萬交保遭撤銷! 檢提抗告成功發... 2024.05.06 17:43 「88會館」負責人郭哲敏被指控洗錢217億,日前裁定5千萬交保,戴電子腳環監控,還限制出境、出海、住居,不過檢方認為,郭哲敏還是有逃亡、勾串滅證之虞,提起抗告成功。高等法院認為,郭哲敏還有張姓親信有逃... 社會 兄弟中國買瑕疵幣 利用北捷加值機「洗錢」被逮 2024.05.05 11:52 兄弟持一卡通和悠遊卡到台北捷運加值,加值後再去服務台退卡換現金,被捷運公司人員發現竟然是用「瑕疵幣」加值並報警處理,警方發現兄弟二人共使用超過5千枚瑕疵幣,其中哥哥使用的瑕疵幣裡還混著偽幣,被依特種詐... 社會 ACE王牌詐騙案 知名律師認罪400萬交保 2024.04.30 07:25 自稱「系統之神」的林耿宏和潘奕彰等人成立,國內前三大的「ACE王牌交易所」,銷售「魔券幣」等垃圾幣,從1200多位被害者手中,詐財8億元,還勾結王牌律師王晨桓扮「軍師」暗助詐團,洗錢規模達22億元。檢... 社會 「88會館」郭哲敏涉洗錢5千萬交保 抱怨電子腳環... 2024.04.26 22:36 88會館負責人郭哲敏涉嫌洗錢217億,裁定5千萬交保,至於親信張旭昇則是30萬交保,不過檢方認為,兩人有逃亡、勾串滅證之虞,提起抗告,認為要將郭哲敏的交保金提高至2億以上,張旭昇的交保金提高至700萬... 政治 幫婆婆代墊1百萬 徐巧芯:團圓飯見大姑幫按讚叫犯... 2024.04.16 21:57 國民黨立委徐巧芯的大姑涉入詐騙洗錢案遭收押禁見,而她日前哭倒在傅崐萁懷中,被發現正好老公就在旁邊,徐巧芯說,先生當下竟然立即表達歉意。隨著事件持續發酵,網紅四叉貓在臉書上指出,徐巧芯贈與婆婆的一百萬元... 政治 遭徐巧芯罵「腦子有問題」 黃捷揚言提告:這就是戰... 2024.04.15 15:20 國民黨立委徐巧芯因大姑涉嫌詐欺、洗錢,被外界質疑參與其中,今(15)天早上徐巧芯受訪時再度否認涉案,並稱質疑她與大姑公司合作關係密切,也有金錢往來的民進黨立委黃捷「腦子有問題」。對此,黃捷限期徐巧芯2...