洗錢 國際 涉詐欺、洗錢等13項罪名 美議員桑托斯被捕 2023.05.11 08:03 美國共和黨籍眾議員桑托斯(George Santos)涉嫌詐欺、洗錢和盜用公款等13項罪名遭到逮捕,不過他拒絕認罪,也拒絕下台。桑托斯曾遭踢爆,紐約市立大學和高盛金融集團的學經歷全是假的,如今再爆醜聞... 政治 陳致中入獄倒數!選罷法擬納「洗錢」 陳水扁再北上... 2023.05.08 15:38 高雄市議員陳致中因洗錢罪定讞,入獄倒數三天,而他的父親、前總統陳水扁今(8)日再度北上聲援,現身新台灣國策智庫舉辦的「反對《選罷法》修法」研討會。原先傳出陳前總統打算公開受訪,但到場後卻不回應問題,旁... 政治 陳致中被判刑1年 千字聲明吐心聲「為母受罪責心甘... 2023.04.27 16:55 高雄市議員陳致中因南港展覽館及龍潭購地洗錢案,遭判處1年有期徒刑、併科150萬罰金定讞。他今(27)日發出千字聲明表示,昨天是他出生44年以來最漫長的一夜,也提到母親吳淑珍對官司無辜牽連下一代感到非常... 社會 洗錢案遭判1年確定入獄 陳致中發聲「打斷手骨顛倒... 2023.04.26 16:52 (更新:17:55)南港展覽館及龍潭購地案洗錢案,最高法院駁回上訴,將前總統陳水扁的兒子陳致中判刑1年,併科罰金150萬元,媳婦黃睿靚判刑10月,併科罰金100萬元,緩刑4年,並給付公庫100萬元,陳... 社會 韓男揪團來台設機房「7個月洗錢83億」!高薪吸台... 2023.03.16 20:52 韓國籍一名金姓男子在韓國以出國旅遊兼賺大錢為號召,募集韓籍幹部假藉來台觀光,他在台設立博弈、洗錢機房,還囂張的在台灣人力銀行刊登廣告,招聘熟悉韓文的台灣員工,24小時輪班擔任轉帳機手,在台7個月就洗錢... 社會 主嫌買通銀行員當內鬼 調高人頭戶額度「洗錢逾2億... 2023.02.22 16:19 警方再逮台版柬埔寨詐騙集團份子!綽號「兔爺」的林姓主嫌非常狡猾,不只將人頭戶關押囚禁,甚至還買通銀行行員,調高集團旗下人頭戶的額度,協助他們洗錢,短時間內不法金流超過兩億元。主嫌月付140萬買通女銀行... 社會 小弟競速囂張嗆聲!警追源頭逮竹聯幫大哥 合作詐騙... 2022.12.06 21:49 小弟囂張害得大哥落網!今年11月中,行政院前地下道有黑幫份子競速,釀成1死車禍,當時有黑衣人囂張嗆聲,還意圖奪槍,遭到警方開槍壓制,事後警方向上溯源,發現這個幫派跟柬埔寨詐騙集團合作,負責在台灣洗錢、... 社會 博弈網站吸中國人獲利170億 全國最大洗錢集團「... 2022.11.11 17:21 台中檢警破獲一對情侶檔經營地下博弈網站,開放讓中國民眾下注,再透過虛擬貨幣、地下匯兌洗錢,光是一年不法獲利就高達170億台幣,是歷年來查緝全國最大規模,檢警發現,這些資金都來自境外,主嫌不僅利用非法所... 政治 民進黨蔡適應猛打洗錢、隱匿財產 謝國樑預告將「打... 2022.10.11 20:56 基隆市長選戰,藍綠競爭激烈,根據平面媒體最新民調,民進黨蔡適應獲得33.27%支持率,領先國民黨謝國樑的26.75%,而綠營猛追謝國樑名下公司金流,蔡適應和民進黨立院黨團今(11)天再開記者會,質疑謝... 國際 助人變利己? 美非營利組織涉詐數億補助金 2022.09.21 19:55 美國爆出荒謬的疫情補助金詐欺案,明尼蘇達州(Minnesota)一個非營利組織在疫情期間,透過當地餐廳跟人頭公司謊報成立250個服務據點,提供免費餐點給上千位孩童,藉此申請政府的補助金。不料全是造假,... 社會 檢警調掃蕩地下匯兌 查獲犯罪金額1.3兆 2022.09.16 21:33 九合一選舉將至,台灣高檢署為防範境外資金介入選舉、犯罪洗錢,指示14個地檢署指揮警調人員從9/5號至15號全面查緝地下通匯及詐欺集團水房,共查獲112案,匯兌、洗錢總額約台幣1兆3919億元,約談涉案... 娛樂 連千毅涉NFT詐騙遭逮 娜美妻「說個笑話」酸:走... 2022.09.07 09:45 具有天道盟太陽會背景的直播主連千毅涉嫌販賣爭議NFT商品,昨(6)日遭上銬移送,今(7)日凌晨以20萬元交保,不過離奇的是,他的妻子,有「真人娜美」稱號的石帕玉,昨晚卻在臉書上寫下疑似影射連千毅的驚人... 社會 連千毅涉NFT詐騙洗錢 凌晨20萬元交保 2022.09.07 07:45 直播主連千毅再度引發爭議,日前他涉嫌販賣爭議NFT商品,遭部分民眾提告詐欺洗錢,刑事局也在昨(6)日上午到連千毅蘆洲的住處逮人,要釐清整起案件,檢方今(7)日凌晨複訊,諭令連千毅20萬元交保,其他3人... 娛樂 賈永婕還原「舅舅騙失智母錢」 1電話救回2800... 2022.07.19 18:12 「防疫女神」賈永婕日前被爆對高齡失智的母親不孝,事後她在臉書說明事發過程,表示因為舅舅、舅媽幫媽媽解除保單,捲走2700萬財產,今(19)天她再發千字文,提到當初爸爸過世,她和弟弟第一時間就無條件放棄... 社會 安以軒老公傳涉非法賭博 澳門警證實「拘捕49歲陳... 2022.01.30 10:40 藝人安以軒的老公、德晉集團主席陳榮煉,昨(29)天早上驚傳被澳門警方拘捕,今(30)天上午澳門司警局發言人開記者會表示,已經拘捕一名49歲陳姓嫌疑犯,和一名34歲的蔡姓嫌疑犯。澳門警方進一步表示,這兩... 財經 比特幣ATM無「法」可管? 律師:恐有洗錢疑慮 2021.12.22 17:54 比特幣再度突破4.9萬美元,創下11月最大升幅,投資熱度不墜。近期比特幣ATM在美國出現洗錢、詐騙等犯罪活動,台灣也有20台左右的比特幣ATM。有民眾檢舉,台灣比特幣ATM從源頭管制上難以管理,律師也... 社會 林秉樞金流來源不明涉洗錢? 藍議員按鈴告發 2021.12.07 14:51 除了施暴案,林秉樞現在又被指控他到處假冒身分騙很大,不但疑似對外謊稱是國安高層,可以安插權貴人士打疫苗,還有貴婦甚至向林秉樞打探消息,想投資莫德納疫苗代工公司。對此衛福部長陳時中說,完全沒有印象;至於... 社會 警喬裝民眾攻堅博弈機房 嫌嚇到「可以不要那麼兇嗎... 2021.11.24 21:01 彰化警方今年4月偵辦博弈洗錢案,追蹤發現博弈機房就設置在台中北區一處商辦大樓內,警方喬裝成一般民眾,趁著集團成員外出買飯時,迅速上前攻堅,嫌犯疑似被驚嚇,還喊了一句「可以不要那麼兇嗎」,警方也查出這個... 國際 「潘朵拉文件」揭元首財富秘密 約旦國王駁斥 2021.10.05 15:12 國際調查記者聯盟(ICIJ)公布「潘朵拉文件」(Pandora Papers),揭露全球數百位政要隱匿鉅額資產。不過,遭到點名領袖紛紛出面喊冤,約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)... 社會 秒繳清11億破紀錄!「博弈教父」緩起訴金全給國庫 2021.05.05 19:02 有「博弈教父」之稱的福添福投資公司負責人陳盈助今年初被嘉義及橋頭地檢署查獲,和洪姓兄妹共同經營博弈平台,洗錢吸金上億元,檢察官日前偵查終結,依違反洗錢防制法及賭博罪做出緩起訴處分,陳盈助除了上繳國庫2...