以「陳志」為首的柬埔寨太子集團控股，因為涉嫌詐欺、洗錢等罪，日前遭美國聯邦檢察官起訴，其中有3名台灣人、9家登記在台灣的公司，台北地檢署根據美方情資在台密集蒐證，查扣太子集團在台資產超過45億元，檢察官也在4日指揮警調兵分15路搜索，拘提11名被告，經北檢複訊後，太子集團在台設立天旭公司的二當家辜淑雯遭到聲押禁見，其餘10名被告分別以5萬至70萬元不等金額交保。
柬埔寨「詐騙帝國」9公司登記在台 頂級招待所藏身台北101
上個月美國司法部與財政部聯手，破獲太子集團為首的柬埔寨跨國詐騙組織，起訴集團創辦人陳志，指控他從2011年在柬埔寨發展詐騙園區，強迫被害人從事電匯詐騙，並以洗錢方式，將資金投入房地產及加密貨幣等行業，集團旗下就有數十個子公司，遍布全球，其中就有9家登記在台灣的公司。
台北地檢署4日指揮各單位兵分多路，針對台灣成員的住處以及天旭公司、顥玥公司等15處展開搜索，共拘提11名被告，通知8名證人到案說明。
檢警搜索太子集團。圖／台視新聞穿著藍色外套、戴著帽子的是持有豪宅和平大苑的人頭公司負責人王蘭亭，經複訊後以5萬元交保後，隨即低著頭步出北檢；同樣包緊緊穿著白色外套的天旭公司人資長辜淑雯，複訊後5日清晨5點30分，遭檢方聲押禁見。
王蘭亭（上）5萬元交保，辜淑雯（下）作為二當家遭聲押禁見。圖／台視新聞查扣18筆不動產、26輛名車 人資長聲押.10人交保
另外陸續被檢警帶回北檢複訊的大型跨國詐騙組織「太子集團」旗下子公司成員，相關涉案被告分別以5萬至70萬元不等金額交保。
此外，檢警也大動作搜索豪宅，查扣多輛超跑名車，其中還有包括身價1.6億的「馬王」法拉利，及2億元「山豬王」布加迪等都名列其中，經過台北地院核准，還扣押18筆不動產、26輛超跑名車，以及2億多元銀行存款，扣押物總價值高達45億元。
太子集團遭扣押資產高達45億。圖／台視新聞全案將依涉犯洗錢、意圖營利賭博，及違反《組織犯罪條例》等罪嫌進行偵辦。
台北／綜合報導 責任編輯／網路中心