母女遭詐1200萬輕生 追出黑幫父子檔「藏鏡人」

去年12月，台北市內湖一對母女遭詐騙1200萬元後輕生，當時警方問話不當，被指成為壓垮她們的最後一根稻草，事件引發社會高度關注。

如今檢警進一步追查發現案外案，查出幕後藏鏡人為黑幫成員洪姓父子，涉案金流透過泰達幣買賣洗錢達20億元。警方在其虛擬幣交易群組中，發現台北市知名林姓珠寶商的蹤跡。雖最終釐清該珠寶商未涉入詐騙與洗錢，但因未依法完成虛擬幣交易登錄，仍遭依違反《洗錢防制法》起訴。

竹聯幫父子檔藏身幕後 涉虛擬幣買賣洗錢金額達20億

檢警追查內湖母女遭詐事件，意外發現幕後藏鏡人竟是竹聯幫地堂的洪姓父子。專案小組循線逮人，當場查獲4000多萬元現金與7條市價總值逾2000萬元的金條，初步全數列為犯罪所得。警方根據時間比對，發現他們透過泰達幣買賣洗錢，涉案金額高達20億元。

「龜派氣功12樓」群組曝! 赫見知名珠寶商在內

進一步調查洪姓父子的通聯紀錄，發現他們曾加入名為「UUUUUUU」的泰達幣買入群組，以及以「龜派氣功12樓」為名的賣幣群組。這些群組被用來進行泰達幣交易，其中赫見台北市知名的林姓珠寶商，曾與嫌犯有金流往來，檢警一度懷疑其珠寶商為洗錢水房。

未涉洗錢！ 珠寶商買賣虛擬幣無登錄仍觸法遭起訴

不過經過調查釐清，雖未查出林姓珠寶商與詐騙或洗錢有直接關聯，但其進行虛擬貨幣交易時，未依規定完成洗錢防制登記，因此仍被依違反《洗錢防制法》起訴。檢方指出，該商與詐騙主嫌之間的泰達幣買賣屬重大交易，依法應完成登錄，若被認定有意掩飾不法資金，還可能構成共同正犯，最重將面臨2年以下有期徒刑。

林姓珠寶商透過律師表示，交易雖有進行，但與詐騙金流等贓款並無關聯，單純屬買賣行為。另外非當事律師包盛顥指出，若僅為一般虛擬貨幣交易並不構成洗錢，但若有掩飾犯罪所得之意圖，且金額超過一億元，依法最重可處10年有期徒刑。

此案從母女遭詐延燒至黑幫、虛擬幣與高價金流交易，暴露出詐騙集團利用加密貨幣清洗資金的手法，也凸顯金融監管制度在新興交易平台上的漏洞。檢警呼籲，業者與民眾應謹慎面對虛擬貨幣買賣，避免誤觸法網，甚至捲入詐騙風暴。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

台北／李若慈、饒永忠　責任編輯／周瑾逸